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中国证券市场诈骗案例分析

编辑:sx_liuy 2016-08-23
2000年8月18日,重庆市第一中级人民法院一审宣判,被告台湾人孙晶被控诈骗罪成立,被依法判处无期徒刑,罚金100万元人民币并退还所得赃款。下面为大家介绍中国证券市场诈骗案例分析。 中国证券市场诈骗案例分析 重庆证券诈骗案 2000年8月18日,重庆市第一中级人民法院一审宣判,被告台湾人孙晶被控诈骗罪成立,被依法判处无期徒刑,罚金100万元人民币并退还所得赃款。此案牵涉180余名客户,涉嫌金额3800余万元。从1994年3月到1998年8月案发时止,孙晶在重庆市所办公司先后用过天工咨询服务有限公司、重庆国际商品交易中介服务公司、大华期货经纪有限公司、渝洪经纪有限公司、黎阳经纪有限公司等名称。在长达4年的时间里,孙晶所办公司以证券投资咨询服务为名,在客户只需提供身份证、保证金,而不用提供沪深股市“股东代码卡”等证件的情况下,代理客户从事沪、深两地股票交易。而且,为吸引客户入场交易,还抛出“T+0”、高比例融资融券等诱饵。酿成了迄今为止西南最大的一起证券诈骗案。 青海证券诈骗案 2001年3月5日,青海省有关部门查封了涉嫌股票欺诈案的青海省金鹏投资有限公司。根据目前西宁证券监管特派员办事处掌握的情况来看,在这起股票欺诈案中受骗上当的股民有230多户,涉案金额700多万元。这起股票欺诈案的主要手段是“模拟炒股”,即以不真正进入证券交易所交易的手段骗取钱财。公司吸引客户的一个重要诱饵是:为客户提供舒适的环境,每人一台电脑,三元一顿的便宜午餐,少交手续费,同时可以提供1至4倍融资(客户觉得资金不够时,可以向公司透支资金)。此外,还给工作人员给一定的提成,提成办法是:按成交额的万分之三提成,客户透支则按万分之一提成。公司普通工作人员为了获得提成,尽力拉拢外面的股民转到金鹏公司。 有关部门进行查封时,发现公司在西宁的两个账户上总共只有资金23万多元。 兰州证券诈骗案 兰州地区非法券商欺骗股民的报道在全国各大新闻媒体披露后,引起了甘肃省委、省政府和兰州市委、市政府领导的关注和重视,指示有关部门加大打击非法证券期货交易活动的力度,切实给广大市民一个交待。随后,经过调查取证,公安机关对“新兰天”、“立祥”、“泰祥”、“永盛”、“金业”、“万维达”、“华陇”、“力鑫”、“中亚”、“华信”、“新兰德”、“融兴”、“量子”、“傲然”等14家涉嫌非法证券期货交易的机构进行立案查处。根据举报登记汇总,上述14家公司诱骗入市交易者591户,骗取入场资金3422.2万余元,目前已向入场者清退513.4万元。查明涉案人员114名,现已抓获82名,在逃32人。同时查扣电脑233台,小轿车4辆及部分非法财物。 “新国大”证券诈骗案 曹予飞,化名倪文亮,台湾省台北市人,北京新亚东投资咨询有限公司董事长。该人于1997年6月至1998年7月,先后以合作、联营、收购等方式,非法成立山东中慧期货经纪有限公司北京营业部,非法收购“新国大”期货经纪有限公司、精登石油公司,与龚聪颖(女)、高振宇等人合谋,以承诺无风险投资、高额回报为诱饵,采取设假盘房提供假信息等欺骗手段,骗取4100多人、高达5亿余元的集资款。其中,1.7亿余元用于支付客户的“利润”,其余的钱款被曹予飞、龚聪颖、高振宇一伙据为己有。1998年7月31日,曹予飞等人销毁账目携款潜逃。9月3日,侦查员在云南省石林将欲偷渡出境的三人抓获。共追缴赃款折合人民币3900余万元。2000年4月21日一审法院以集资诈骗罪依法判处曹予飞死刑;判处龚聪颖死刑,缓期2年执行;判处高振宇无期徒刑;其他涉案人员分别受到不同惩处。目前,司法机关仍在努力追缴赃款。 中国证券市场诈骗案例分析”还满意吗?希望可以更好的帮助到您!!想要了解更多内容,请继续关注精品学习网。 了解更多关于证券投资的知识,请关注精品学习网保险理财—证券理财栏目。 及时了解更多关于金融理财的知识,请关注精品学习网金融理财栏目。
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